董事会决议与公司治理结构变更 - 董事会于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议，全体9名董事出席并通过三项关键议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 核心议案包括取消监事会并修订《公司章程》、完善部分管理制度、召开2025年第二次临时股东会，其中取消监事会的议案尚需股东会审议 [3][4][5] - 董事会结构调整为5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [12] 监事会取消与职能转移 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》及相关制度废止 [40][42] - 第五届监事会2025年第四次会议全票通过取消监事会议案，认为此举符合《公司法》规定且不影响公司正常经营 [40][41] - 监事会取消需经股东会批准，批准前现任监事会继续履职，批准后监事职务自然免除 [42][43] 职工代表董事选举与人事变动 - 原董事张金金女士离任，其离任不影响董事会法定最低人数及正常运作 [11] - 职工代表大会于2025年9月26日选举张金金女士为职工代表董事，其具备金融学与工商管理专业背景及证券从业资格 [12][14] - 新任职工代表董事任期自2025年第二次临时股东会批准章程修改之日起至第五届董事会任期届满 [12] 股东会安排与表决机制 - 2025年第二次临时股东会定于2025年10月29日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [16][20] - 会议审议事项包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [18][19] - 对中小投资者单独计票的议案涉及公司治理结构变更，无关联股东需回避表决 [21][22] 制度修订与合规依据 - 公司治理制度修订依据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [37][42] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [5][37] - 制度修订旨在提升公司规范运作水平与决策效率，部分修订需提交股东会审议 [37]