公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 审议通过关于变更公司注册资本 公司类型 取消监事会暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案 根据修订后的公司章程规定 董事会中职工代表担任董事的名额为1人 由公司职工通过职工代表大会 职工大会或者其他形式民主选举产生[1] 董事变更情况 - 非独立董事刘海成于2025年9月26日辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务 辞职原因为公司内部工作调整 辞职后仍继续在公司担任其他职务 辞职报告自送达公司董事会时生效[2] - 刘海成辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数 不会影响董事会正常运行 亦不会对日常生产经营产生不利影响[3] - 刘海成直接持有公司股份1,238,224股 占公司股份总数的0.31% 与公司控股股东 持股5%以上股东及其他董事 高级管理人员无关联关系[6] 职工董事选举 - 公司于2025年9月26日召开职工代表大会 经全体与会职工代表表决 同意选举刘海成担任公司职工董事[2] - 刘海成任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止[4] - 刘海成当选职工董事后 公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一[4] 承诺履行情况 - 刘海成未履行完毕的公开承诺包括首次公开发行时所作的所持股份的限售安排 自愿锁定股份 延长锁定期限的承诺 稳定股价的预案及相关承诺 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 关于招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏的承诺 股东信息披露的承诺 未履行承诺的约束措施等承诺[3] - 刘海成离任后将继续遵守上述首次公开发行时所作的相关承诺及上海证券交易所股票上市规则等有关规定[3] - 除上述承诺外 不存在其他未履行完毕的公开承诺[3] 董事背景信息 - 刘海成1982年1月出生 中国国籍 无境外永久居留权 大专学历[6] - 职业经历包括2004年6月至2005年5月任扬州恒春电子有限公司售后专员 2005年5月至2006年6月任天富化纤销售员 2006年7月至2009年12月任威英化纤销售员 2010年1月至2020年12月任公司销售部长 2020年12月至今任公司低碳循环材料事业部营销总监 2021年10月至今任公司董事[6] - 不存在公司法等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形 未受到证监会 上海证券交易所及其他有关部门处罚 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形 不存在重大失信等不良记录[6]