公司治理变动 - 董事纪伟毅因工作调整辞去董事及提名委员会委员职务 辞职不影响董事会正常运作 [1] - 董事会提名杨军为第五届董事会董事候选人 需经2025年第三次临时股东会审议通过 [1] - 杨军拥有30年燃气行业经验 现任香港中华煤气营运总裁-延伸业务 擅长数字化转型和互联网平台赋能 [3] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月28日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [6][10] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [7] - 会议将审议董事候选人提名等议案 会议资料最晚于10月18日披露 [9] 业绩说明会安排 - 公司将于10月17日召开2025年半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动进行 [25][29] - 投资者可在10月10日至16日期间通过邮箱或路演中心网站预提交问题 [25][28] - 董事长王文杰、董事会秘书杨玺及财务总监丛述峰将出席说明会 [30] 董事会决议事项 - 董事会全票通过提名杨军为董事候选人的议案 [34] - 任命副总裁张文河兼任总法律顾问及首席合规官 接替不再兼任的董事会秘书杨玺 [35] - 撤销监事会办公室 纪检监察室不再承担监事会职能 [36] - 修订董事会审计委员会实施细则 承接原监事会职权 [36] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会并修订公司章程的特别决议议案 [43] - 会议于9月26日召开 采用现场和网络投票方式 表决程序合法有效 [41][43]