会议基本信息 - 北京中科金财科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长朱烨东主持[4] - 参会股东及授权代表共783人 代表股份61,152,051股 占公司总股份的17.9831% 其中现场投票5人代表34,670,287股(10.1956%) 网络投票778人代表26,481,764股(7.7876%)[5] - 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[6] 议案表决结果 - 关于修改公司部分治理制度的7项子议案均获通过 包括股东会议事规则(同意97.8483%)、董事会议事规则(同意97.8362%)、关联交易决策制度(同意97.8468%)、对外担保管理制度(同意97.8167%)、对外投资管理制度(同意97.8422%)、募集资金管理制度(同意97.8409%)、独立董事工作制度(同意97.8309%)[7][10][12][14][16][18][20] - 中小投资者对治理制度修改的支持率在95.5883%-95.6521%之间 反对率在2.0456%-4.1923%之间[8][9][11][13][15][17][19][21] - 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案获98.9297%同意率 关联股东沈飒、朱烨东回避表决[22][23] - 关于变更公司住所及修改公司章程的议案获99.4769%高票通过 中小投资者支持率达98.9430%[24][25] 法律意见与文件备案 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定[26] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[27]