员工持股计划会议概况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开 出席持有人41人 代表份额13,606,720份 占总份额100% [1] - 会议由董事会秘书李日萌主持 召集及表决程序符合持股计划相关规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1人 任期与持股计划存续期一致 [1][3] - 选举宋秋玉 彭伟 高乃茂为管理委员会委员 三人均未在控股股东单位任职 且与持股5%以上股东 实际控制人 董监高无关联关系 [3] - 宋秋玉被选举为管理委员会主任 任期与持股计划存续期一致 [3] 管理委员会职权范围 - 管理委员会被授权代表持有人行使股东权利 包括出席股东大会 提案 表决 参与现金分红 送股 转增股份等事项 [4] - 负责持股计划日常管理 包括资格审核 权益处置 股票出售 现金资产投资 资产清算分配等工作 [5] - 具备份额管理权限 可处理份额收回 转让 兑现 继承登记 以及持有人增减变动等事项 [5] - 授权有效期自本次会议决议日起至持股计划终止日止 [5] 表决结果 - 三项议案表决结果一致：同意13,606,720份（100%） 反对0份（0%） 弃权0份（0%） [2][3][6]