董事会会议召开情况 - 第六届董事会2025年第九次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长郑炳旭主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [5] 审计机构变更 - 变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 通过招标方式确定立信会计师事务所为2025年度审计机构 [9] - 原审计机构广东司农会计师事务所已连续服务4年 2024年度出具标准无保留意见审计报告 [14] - 招标过程：2025年8月12日向5家会计师事务所发出邀请 3家参与投标 立信综合得分最高 [15] 新任审计机构基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2024年业务收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [9][10] - 2024年为693家上市公司提供审计服务 审计收费8.54亿元 同行业上市公司审计客户4家 [10] - 拥有注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 签署证券审计报告注册会计师743名 [10] - 职业风险基金1.71亿元 职业保险累计赔偿限额10.50亿元 [11] - 近三年受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 [12] 审计费用安排 - 2025年度财务报告审计费用300万元（含子公司新疆雪峰科技） 内部控制审计费用68万元（含雪峰科技） [14] - 费用增加原因为合并报表范围内子公司增加 [14] 股东会安排 - 2025年第五次临时股东会定于2025年10月15日15:30召开 采用现场结合网络投票方式 [19][20][21] - 股权登记日为2025年10月9日 会议地点为广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 [22][26] - 网络投票时间：交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [20][21][33] 收购进展 - 控股子公司宏大防务以10.2亿元收购大连长之琳科技股份有限公司60%股权 已完成工商登记备案 [38] - 长之琳成为宏大防务控股子公司 [38]