股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在江苏省泰州市迎春西路199号召开 [2] - 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事长常康忠因工作原因未能出席 由卢中华主持会议 [2] 出席会议人员情况 - 在任董事9人出席7人 非独立董事常康忠和黄文军缺席 [3] - 在任监事3人出席1人 监事会主席袁伟和监事汤俊缺席 [3] - 财务总监兼董事会秘书李鹏鹏出席会议 公司高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 为特别表决议案需2/3以上表决权同意 [4][6] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等共9项议案全部获得通过 [4][5] - 议案1、2、3对中小投资者实行了单独计票 [6] 法律见证情况 - 北京市康达律师事务所龚雨辰和姜德诚律师见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 表决程序和结果合法有效 [7] 董事会人事变动 - 2025年9月26日职工代表大会选举尹爱勇为第九届董事会职工董事 [9] - 尹爱勇任期与第九届董事会一致 符合任职资格条件 [9] - 尹爱勇1973年1月出生 高级工程师 现任林海股份有限公司办公室主任 [12]