股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年10月17日14点40分依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会 [2][3] - 会议地点为南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室 [3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月17日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议于2025年8月29日审议通过 [8] - 特别决议议案包括临时股东大会议案2、3、4、5和A股类别股东会议案1、2、3 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为临时股东大会议案1 [11] - 无关联股东回避表决情形 也无优先股股东参与表决的议案 [12][13] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [14] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [14] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [15] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席2025年第一次临时股东大会和2025年第二次A股类别股东会 [17] - H股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易所披露易网站发布的相关通告 [18] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师、中介机构代表等也将出席会议 [21] 会议登记 - A股股东需持有效身份证件、股票账户卡等材料进行登记 法人股东还需加盖公章 [18][19] - 现场会议进场登记时间为2025年10月17日14时25分前 [20] - 选择网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票 [20] 其他事项 - 股东大会现场会议会期半天 与会股东及代表交通、食宿费自理 [22] - 联系方式为南京市江东中路228号华泰证券股份有限公司董事会办公室 联系人胡昊辰 电话(025)83387780 [23]