股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 会议时间与地点 - 现场会议召开时间为2025年10月15日11点00分 [1] - 现场会议召开地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年10月15日9:15-15:00 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 股东通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [6] 会议审议事项 - 议案已经2025年8月6日第八届董事会第十七次临时会议审议通过 [5] - 特别决议议案为议案1 [12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [12] - 无关联股东需回避表决 [12] - 无优先股股东参与表决 [12] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [9] - 公司聘请的律师出席会议 [10] 会议登记安排 - 登记时间为2025年10月10日8:00-11:30、13:30-17:00 [11] - 登记地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室 [13] - 异地股东可通过邮箱dsb@baoti.com发送扫描件或信函、传真方式登记 [13] - 登记需提供联系人及联系方式并与公司电话确认 [14] 其他会务事项 - 出席会议人员需于会议开始前半小时到达会议地点并携带身份证明等原件 [15] - 与会股东交通、食宿费用自理 [16] - 公司联系电话为0917-3382666、3382026 传真为0917-3382132 [16]