股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日召开 地点位于宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司B栋三楼会议室 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决 表决方式符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事及3名监事均出席会议 其中董事王继民以视频方式参会 董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] 董事变动情况 - 董事马竹琼因工作调整辞去公司董事职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [8][9] - 马竹琼离任未导致董事会成员低于法定最低人数 已完成工作交接 不影响董事会正常运作 [9] 法律合规状况 - 北京国枫律师事务所律师董一平 陈成对股东大会进行见证 确认会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [6]