高级管理人员变动 - 副总经理顾卫东因工作调动辞职 辞职自董事会收到函件生效 [2] - 公司确认离任不影响正常经营 无意见分歧且交接工作已完成 [2] - 董事会对其任职期间工作表示感谢 [2] 董事会换届及高管任命 - 第九届董事会第一次会议于2025年9月25日召开 9名董事全员出席 [5] - 控股股东中国远洋运输有限公司（持股41.01%）推荐张炜当选董事长 获全票通过 [6][7] - 续聘黄南为总经理 李继春为总会计师 蔡连财、张驰为副总经理 莫非梁为董事会秘书 均获全票通过 [8][9] - 续聘王健、蔡映洁为证券事务代表 任期至本届董事会届满 [8] 募集资金使用及现金管理 - 向特定对象发行股票募集资金净额34.77亿元 发行5.97亿股 每股发行价5.86元 [23] - 募集资金主要用于租赁25艘多用途纸浆船及建造1艘半潜船项目 总投资折合人民币33.03亿元 [24] - 截至2025年8月31日 已投入募集资金18.53亿元 累计实现利息及现金管理收益462.21万元 [26] - 延长闲置募集资金现金管理期限6个月（2025年9月27日至2026年3月26日） 额度维持30亿元不变 [29][36] - 现金管理投向保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 单项产品期限不超过6个月 [30] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案 包括关联交易、审计师聘任及担保额度等 [42] - 通过取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [43] - 关联股东中国远洋运输有限公司（持股11.25亿股）及中国远洋海运集团有限公司（持股2.99亿股）在关联交易议案中回避表决 [43]