会议基本信息 - 会议为2025年第五次临时股东会 于2025年9月25日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1][3][5] - 会议地点位于深圳市光明区星源先进材料产业园2栋10楼会议室 由董事长陈秀峰先生主持 [3] - 会议召集人为公司董事会 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][13] 股东出席情况 - 出席股东及代表共903名 代表有表决权股份186,285,614股 占公司享有表决权股份总数1,311,042,299股的14.2090% [4][8] - 现场出席股东2名 代表股份170,499,491股 占比13.0049% 网络投票股东901名 代表股份15,786,123股 占比1.2041% [6][7] - 中小股东共计902名 代表股份15,796,123股 占比1.2049% 其中现场出席1名代表10,000股 网络投票901名代表15,786,123股 [4][6][7] - 境外上市存托凭证（GDR）持有人无人出席 代表股份0股 [8] 议案表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》获通过 同意票184,402,186股 占比98.9890% 中小股东同意票13,912,695股 占比88.0766% [9] - 议案二《关于修订〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》获通过 子议案2.01同意票184,394,836股 占比98.9850% 中小股东同意票13,905,345股 占比88.0301% [11] - 子议案2.02《股东会议事规则（草案）》同意票177,730,468股 占比95.4075% 但中小股东反对票8,110,899股 占比51.3474% 超过同意票比例 [13] - 三项议案均属特别决议议案 均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [10][12][13] 法律意见与文件备案 - 北京市金杜（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [13] - 备查文件包括本次股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [14]