分拆上市安排 - 公司拟将控股子公司蓝纳成分拆至香港联交所主板上市 该计划已通过董事会和股东大会审议 [5] - 分拆上市申请需符合监管部门要求 因此各方股东签署了《股东协议的补充协议》以调整相关权利条款 [5] 股东协议调整 - 《C轮股东协议》第11条"回购权"自目标公司首次提交境外IPO申请前一天效力终止 [6] - 包括知情权、检查监督权、优先购买权等在内的多项特殊股东权利条款将在成功境外IPO之日起不可撤销终止 [6] - 若出现放弃IPO申请、18个月内未完成上市、申请被拒绝或失效等情况 原股东协议条款将自动恢复效力 [7] 投资方权利安排 - 自境外IPO之日起 投资方除法律规定和公司章程所述权利外 不存在任何特殊股东权利安排 [8] - 投资方将严格按照法律法规、公司章程及香港联交所上市规则行使股东权利和履行义务 [8] 融资历程 - 蓝纳成完成C轮融资 引入深圳景林景盈股权投资基金等投资方 公司后续回购了该基金持有的全部146.6086万元注册资本股份 [2][3] - 新增烟台蓝色药谷建设开发有限公司等机构作为C轮后续投资方 通过签署加入协议方式享有C轮投资方权利 [4] 信息披露安排 - 为满足上市披露要求 各方同意中介机构在申报材料中披露股东背景、投资日期、对价金额及支付安排等关键信息 [7] - 确认截至补充协议签署日 各方已按约定履行增资协议 不存在任何对赌协议或替代性利益安排 [7]