会议基本情况 - 公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长韩士发先生 召集召开程序及出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定[6][7] - 通过现场和网络投票的股东共109人 代表股份106,710,475股 占公司有表决权股份总数的27.7094% 其中通过现场投票的股东1人 代表股份79,879,575股 占比20.7422% 通过网络投票的股东108人 代表股份26,830,900股 占比6.9671%[8][9][10] 股东出席情况 - 中小股东出席107人 代表股份3,738,500股 占公司有表决权股份总数的0.9708% 全部通过网络投票方式参与 无现场投票[11][12][13] - 公司董事长韩士发 独立董事马凤云 胡本源 陈红柳 监事会主席李雯娟 监事李旭 王婧出席会议 董事会秘书韩铁柱列席会议 董事孙刚 杨华强 副总经理王加凡以通讯方式参与[13] - 公司聘请的见证律师出席会议 本次股东大会未出现否决议案 不涉及变更以往股东大会已通过的决议[2][14] 董事会换届选举 - 选举柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强为公司第十三届董事会非独立董事 任期三年 柴宏亮获得同意票79,975,617股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,042股 占比2.5690%[15][16][17] - 付湛辉获得同意票79,975,616股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,041股 占比2.5690% 严冬梅获得同意票79,945,616股 占比74.9182% 其中中小股东同意66,041股 占比1.7665%[18][19][21][22] - 杨华强获得同意票172,279,225股 占比161.4455% 其中中小股东同意30,050股 占比0.8038% 选举胡本源 郭金龙 刘文斌为独立董事 胡本源获得同意票102,992,015股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,040股 占比0.5360%[24][25][27][28] 独立董事选举 - 郭金龙获得同意票102,992,019股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,044股 占比0.5362% 刘文斌获得同意票102,992,016股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,041股 占比0.5361%[29][30][31][32] - 所有董事选举均采用累积投票方式 任期自股东大会选举通过之日起三年[15][27] 公司章程及管理制度修订 - 变更公司注册地址并修订公司章程议案获得通过 同意票105,253,075股 占比98.6342% 反对票1,453,200股 占比1.3618% 弃权票4,200股 占比0.0039%[34][35] - 修订股东会议事规则议案获得通过 同意票105,194,775股 占比98.5796% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票12,500股 占比0.0117%[36][37] - 修订董事会议事规则议案获得通过 同意票105,195,775股 占比98.5806% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票11,500股 占比0.0108%[38] 治理制度完善 - 修订股东会 董事会 董事长和总经理决策权限管理制度议案获得通过 表决情况与董事会议事规则修订案一致[38][39][40] - 修订独立董事工作制度议案获得通过 同意票105,051,575股 占比98.4454% 反对票1,653,200股 占比1.5492% 弃权票5,700股 占比0.0053%[41][42] - 修订募集资金管理制度议案获得通过 同意票105,081,575股 占比98.4735% 反对票1,623,200股 占比1.5211% 弃权票5,700股 占比0.0053%[43][44] 关联交易及审计机构 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获得通过 控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股回避表决 同意票25,203,500股 占比93.9346% 反对票1,503,200股 占比5.6025% 弃权票124,200股 占比0.4629%[45][46][47] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票105,133,075股 占比98.5218% 反对票1,575,100股 占比1.4760% 弃权票2,300股 占比0.0022%[48][49] 新一届董事会组成 - 第十三届董事会由7名董事组成 其中非独立董事4名 为柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强 独立董事3名 为胡本源 郭金龙 刘文斌 胡本源为会计专业人士[54][64][65][66] - 董事会选举柴宏亮担任董事长 任期三年 设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专业委员会[54][55] - 战略委员会由柴宏亮 付湛辉 郭金龙组成 柴宏亮任主任委员 审计委员会由胡本源 郭金龙 刘文斌组成 胡本源任主任委员 提名委员会由郭金龙 付湛辉 刘文斌组成 郭金龙任主任委员 薪酬与考核委员会由刘文斌 严冬梅 胡本源组成 刘文斌任主任委员[55] 高级管理人员任命 - 聘任姜秋野为公司总经理 韩铁柱为副总经理兼董事会秘书 冉晓丹为副总经理兼财务总监 余传阳为副总经理 任期三年[57][58] - 聘任王婧为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 任期三年[59][60] - 新增并修订公司部分治理制度共18项 以完善公司治理 提升规范运作水平 加强内部监督和风险控制[61][62][63] 人员背景信息 - 姜秋野曾任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理 现任昌吉州物流行业协会秘书长[72] - 韩铁柱曾任公司监事会主席 广汇能源股份有限公司证券部部长 已取得董事会秘书资格证书[73] - 冉晓丹曾任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理 石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理[74] - 余传阳曾任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管 经营管理部经理兼总经办副主任[74] - 王婧已取得董事会秘书资格证书 2018年加入公司 历任法务主管 证券事务主管[75][76] 离任人员情况 - 第十二届董事会董事韩士发 孙刚 马凤云 陈红柳因任期届满离任 第十二届监事会监事李雯娟 李旭 王婧不再担任监事职务[69] - 高级管理人员王加凡不再担任副总经理 孙刚不再担任财务总监 所有离任人员均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项[69]