公司董事变动 - 董事马竹琼因工作调整辞去董事职务 [1] - 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达之日起生效 [2] - 已完成工作交接 不影响董事会正常运作 [2] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月25日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 9名在任董事全部出席 其中王继民以视频方式参会 [6] - 3名在任监事全部出席 董事会秘书及其他高管列席会议 [6] 议案审议结果 - 通过关于取消监事会暨修订《公司章程》的特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [7] - 通过关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [7] 法律合规性 - 股东大会由北京国枫律师事务所董一平、陈成律师见证 [8] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定为合法有效 [8]