公司治理结构变更 - 选举卓未龙为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期自董事会审议通过日至第四届董事会届满 [2] - 设立审计委员会并选举叶海影 吴礼光 薛磊为成员 其中叶海影为会计专业人士担任召集人 任期与董事会一致 [3] - 所有选聘人员均为现任董事及专门委员会委员 本次选聘不对现有董事会和专门委员会人员构成产生影响 [3] 股东大会决议事项 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案 [1][9] - 通过取消监事会并修订公司章程的议案 该议案为特别决议议案获三分之二以上表决权通过 [1][9][11] - 修订九项内部管理制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 关联交易管理制度等 全部议案均获通过 [9][10][11] 会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月25日召开 出席会议董事8人 监事3人 召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [7][8][11] - 会议对中小投资者就募投项目结项议案进行单独计票 律师见证认为表决程序合法有效 [11]