公司章程修订与监管核准 - 公司章程修订于2025年6月27日经股东大会审议通过 并于近日获国家金融监督管理总局核准生效 核准文号为金复〔2025〕565号 [1] - 修订依据包括法律法规 最新监管规定及公司治理实践 修订后章程全文发布于上海证券交易所及公司官网 [1] 监事会架构调整 - 公司自2025年9月25日起正式不再设立监事会 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 原监事王学庆 苏治 林至红 丰冰 颇颖不再担任职务 监事会相关制度同步废止 [2] - 调整基于2025年6月27日股东大会审议通过的《关于不再设立监事会的议案》 [2] 股东大会决议事项 - 2025年第三次临时股东大会于9月25日召开 审议通过《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订议案 均为特别决议案 获表决权三分之二以上通过 [5][6][8] - 选举第十一届董事会成员 包括任德奇 张宝江 殷久勇 周万阜为执行董事 常保升 廖宜建 陈绍宗 穆国新 艾栋为非执行董事 均为普通决议案 获表决权过半数通过 [6][7][8] - 会议出席董事12人 监事3人 由上海市锦天城律师事务所见证法律程序有效性 [6][9] 资本债券赎回操作 - 公司全额赎回2020年9月发行的300亿元无固定期限资本债券 行使赎回权时间为2025年9月25日 [12] - 该债券发行规模为人民币300亿元 赎回条款约定发行满5年可按面值赎回 [12] 董事会换届及专门委员会构成 - 第十一届董事会第一次会议选举任德奇为董事长 张宝江为副董事长 投票结果均为14票同意 0票反对 [13][14] - 新设董事会专门委员会包括战略委员会（普惠金融发展委员会） 审计委员会 风险管理与关联交易控制委员会 人事薪酬委员会 社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会 [15][16][17][18][19] - 各委员会主任委员由任德奇（战略） 李晓慧（审计） 张向东（风控） 肖伟（人事薪酬） 张宝江（ESG）担任 [15][16][17][18][19]