董事会决议公告 - 第二届董事会第三十八次会议于2025年9月25日以现场和通讯结合方式召开 应到董事9人 实到9人 会议由董事长邓伟明主持[2] - 会议审议通过《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 关联董事邓伟明、邓竞、陶吴回避表决[3] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整事项 相关文件作为备查材料[4][5] 日常关联交易调整 - 因关联方贵州新铂材料科技有限公司业务调整 公司将2025年度原向贵州新铂销售商品及提供行政服务的交易主体调整为湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司[7][10] - 交易额度保持人民币10,100万元（不含税）不变 该额度占公司2025年度日常关联交易计划的一部分[8][10] - 湖南中伟金能为公司实际控制人之子邓竞控制的企业 属于关联法人 交易定价遵循市场化原则 以协商方式确定[12][14] 员工持股计划变动 - 2022年员工持股计划通过二级市场累计购入公司股票7,778,037股 占当时总股本1.16% 经2023年权益分派后持股数量增至10,889,251股[21][22] - 该员工持股计划于2025年3月获批准存续期延长两年至2027年5月29日[22] - 截至2025年9月26日 员工持股计划已通过集中竞价方式全部减持10,889,251股（占总股本1.16%） 计划提前终止并进入清算分配阶段[23][24]