董事会决议 - 公司于2025年9月24日在北京召开董事会会议 全体14名董事出席并通过两项议案 [1] - 会议表决通过提名蔡钊为执行董事候选人 赞成票14票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 会议表决通过召开2025年第三次临时股东大会 赞成票14票 反对票0票 弃权票0票 [4] 高管任命情况 - 蔡钊2023年加入公司并担任副行长 2025年8月起兼任中银香港非执行董事 [2] - 蔡钊曾长期任职中国农业银行 2023年6-7月担任首席信息官 2019-2023年担任科技与产品管理局局长 [2] - 蔡钊拥有陕西财经学院经济学学士和四川大学工程硕士学位 具有高级工程师职称 [2] 任职安排 - 蔡钊董事任期三年 自国家金融监督管理总局核准任职资格起计算 [3] - 薪酬方案由人事和薪酬委员会审议后提交董事会及股东大会批准 [3] - 执行董事候选人提名将提交2025年第三次临时股东大会审议批准 [1][4]