董事会决议 - 第七届董事会第二十五次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 股份回购方案 - 拟回购股份数量不低于3000万股（含）且不超过4000万股（含） 占总股本比例0.75%-1.00% [10][21] - 回购价格上限为22元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [10][22] - 回购资金总额上限为8.8亿元 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [10][21][23] - 回购期限为自股东会审议通过之日起12个月内 [11][20] - 回购股份将用于股权激励计划 若未实施则依法注销 [12][17] 财务影响分析 - 截至2025年6月30日公司总资产536.98亿元 归母净资产307.69亿元 流动资产135.60亿元 [24] - 回购资金上限8.8亿元分别占公司总资产1.64% 归母净资产2.86% 流动资产6.49% [24] - 回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 不会导致控制权变化或不符合上市条件 [24][25] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于10月21日14:30在浙江桐乡公司会议室召开 [5][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [5][32] - 唯一审议事项为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [5][35] 股东结构及减持情况 - 回购后若全部股份用于股权激励并锁定 预计股权结构将发生相应变动 [24] - 公司董事、高管、控股股东及持股5%以上股东未来3个月、6个月及回购期间暂无减持计划 [12][26] - 相关主体在董事会决议前6个月内不存在买卖公司股份情形 [25]