会议基本信息 - 股东大会于2025年9月24日在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长荣新节主持 [2] - 公司9名董事全部出席 其中部分通过视频接入 [3] - 公司5名监事全部出席 其中部分通过视频接入 [4] - 高级副总裁兼董事会秘书王楠出席 联席总裁兼首席财务官张晓鸥等5名高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [6] - 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得通过 [6] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [6] - 关于制定《对外担保管理制度》的议案获得通过 [6] - 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案获得通过 [6] 特别决议事项 - 取消监事会及修改公司章程议案以特别决议通过 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 修订股东会议事规则议案以特别决议通过 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 修订董事会议事规则议案以特别决议通过 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 法律见证情况 - 本次股东大会由辽宁青联律师事务所律师朱香冰 刘宏雨见证 [7] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 议案审议 表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [7] - 股东大会通过的各项决议被认定为合法有效 [7]