股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月13日14点30分召开 现场会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 公司采用"一键通"智能短信服务提醒股东参会投票 股权登记日为2025年10月9日 [5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议事规则废止 [17] - 修订公司章程 删除所有关于监事和监事会的表述 将"股东大会"调整为"股东会"等术语 [21] - 修订和制定部分公司治理制度 已通过董事会审议 部分需提交股东大会批准 [22] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成 新增85.71万股股份 总股本由40,962.593万股增至41,048.303万股 [19] - 注册资本相应由40,962.593万元变更为41,048.303万元 新增股份于2025年9月25日起上市流通 [19] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 均为特别决议议案 [5][17] - 议案已于2025年9月22日经第三届董事会第二十二次会议审议通过 会议资料将在股东大会前披露 [5] 投票及登记安排 - 股东可通过现场或网络投票 重复表决以第一次为准 融资融券等特殊账户按相关规定执行 [3][4][5] - 登记时间为2025年10月9日10:00-11:30及14:00-17:00 可通过信函、传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [8][9][10]