会议基本情况 - 股东大会于2025年9月23日在上海市普陀区泸定路276弄1号1楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司6名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 议案《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [4] - 议案《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 议案《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 [5] - 议案《关于增选第四届董事会独立董事的议案》通过累积投票方式表决 [5] 公司治理结构变更 - 董事会人数由6名增加至8名 新增1名职工代表董事和1名独立董事 [9][10] - 取消监事会并变更经营范围 相应修订《公司章程》及其附件 [4][9] - 职工代表大会选举张妍琳女士为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [10][12] 人员任职情况 - 新任职工代表董事张妍琳女士现年33岁 拥有硕士研究生学历 [12] - 张妍琳女士曾任公司项目管理专员、企业数智化咨询顾问等职务 现任公司企管经理 [12] - 张妍琳女士未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 符合所有任职资格要求 [12] 表决程序规范性 - 议案1和议案4对中小投资者进行了单独计票 [6] - 君合律师事务所上海分所对会议进行法律见证 确认召集程序、表决程序及结果合法有效 [7]