董事会会议召开情况 - 第十届董事会第七次临时会议于2025年9月23日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中独立董事周少元以通讯方式参加 [2] - 会议由董事张同祥代行董事长职责主持 监事列席会议 [2] 公司章程修订 - 董事会以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司章程》修订议案 [3] - 修订目的为完善法人治理结构及提升规范运作水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 [3] 监事会制度改革 - 公司将不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [32][38] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将相应废止 [32][38] - 第十届监事会第二次临时会议以3票赞成 0票反对 0票弃权通过此项修订 [38] 议事规则修订 - 董事会以8票全票通过修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案 [5][7] - 修订依据为相关法律法规及公司实际情况 [5][7] - 修订后文件于2025年9月24日同步披露于巨潮资讯网 [5][7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月9日14:30召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][15][16] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [15][29] - 股权登记日为2025年9月26日 需以特别决议方式审议提案 [17][19] 提案审议要求 - 股东大会将审议《公司章程》修订等三项提案 [18] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公告 [19] 文件披露情况 - 所有修订文件及公告均于2025年9月24日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [3][5][7][10] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [11][22][41]