董事会决议 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并一致通过所有议案 [1][3][7] - 补选向永丽女士为独立董事候选人 原独立董事李秉祥因连续任职满6年辞职 候选人暂未取得独立董事培训证明但承诺近期补取 [1][2] - 修订《公司章程》及其附件 删除《监事会议事规则》 将"股东大会"表述统一改为"股东会" 并调整监事会相关职能至审计委员会 [6][30][31] 独立董事候选人背景 - 向永丽女士为1977年6月生中国籍党员 法律硕士背景 现任四川发现律师事务所专职律师及权益高级合伙人 [8] - 曾任职于蒲江县人民法院 成都市中级人民法院及金融工作办公室 2015-2024年担任四川上浩律师事务所法定代表人及执行主任 [8] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情形 [9] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日14:30在成都市双流区公司会议室召开第三次临时股东会 审议独立董事补选及章程修订议案 [8][10][16] - 股权登记日为2025年9月26日 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [12][13][21] - 章程修订议案需三分之二以上表决权通过 现场会议登记时间为2025年9月28日至10月9日工作日 [18][19] 公司治理调整 - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 删除监事会相关条款并强化审计委员会职能 [30][31] - 附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》同步修订 原"党总支部"表述统一改为"党支部" [30][31]