董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议通知于2025年9月17日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月23日以通讯方式召开 [3] - 应出席董事8人 实际出席8人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5] 董事会审议事项 - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东会议案 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8] - 取消监事会议案需提交股东会审议 临时股东会具体日期将另行公告 [7][9] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计与合规委员会行使监事会职权 [13] - 修订内容包括《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 变更依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规 旨在完善公司治理结构 [13] - 在股东会审议通过前 第九届监事会将继续履行监督职能 [13]