公司治理变动 - 非独立董事陈玉林因年龄原因辞去第九届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 辞职报告将于公司聘任新董事后生效[1] - 陈玉玉林辞任导致董事会及提名委员会成员低于法定最低人数 但不影响董事会正常运行和公司经营发展[1] - 陈玉林未持有公司股票 辞任后将继续遵守股份锁定及减持相关承诺[2] 董事会结构调整 - 公司治理结构调整 在董事会增设1名职工代表董事[2] - 职工代表大会选举齐燕明为第九届董事会职工代表董事及提名委员会委员 任期至第九届董事会届满[2] - 齐燕明原任第九届监事会主席 熟悉劳动法规及公司制度 具备经营决策和协调沟通能力[2] 新任董事资质 - 齐燕明持有公司3000股股份 与持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系[4] - 新任董事未受过监管处罚或纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[3] - 补选后董事会中高管及职工代表董事占比不超过二分之一 独立董事占比不少于三分之一[3] 新任董事背景 - 齐燕明1970年生 教授级高级工程师 1993年毕业于中国药科大学[4] - 曾任北京第三制药厂和美国泛华医药公司职员 2003年加入公司[4] - 现任公司质量管理部主任 曾任第九届监事会主席 为北京市石景山区第十六届人大代表[4]