董事会决议 - 第十届董事会第二十次会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开 全体11名董事参会并投票 [1] - 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 [1][3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 [4][5] 股份注销方案 - 拟注销回购专用证券账户中1,000,000股股份 占公司当前总股本1,346,132,221股的0.07% [8][9] - 注销完成后总股本变更为1,345,132,221股 注册资本同步减少至1,345,132,221元 [9][14] - 注销原因系未在三年内完成出售 根据2022年回购方案约定需依法注销 [9][12] 历史回购实施 - 2022年6月通过回购方案 计划以5千万元至1亿元自有资金回购 价格上限13.81元/股 [9][10] - 实际于2022年7月19日启动回购 截至2022年9月29日共回购7,000,000股 占总股本0.52% [10][11] - 回购最高价10.43元/股 最低价8.92元/股 支付资金总额69,612,423元（不含交易费用） [11] 注销股份影响 - 已通过集中竞价出售6,000,000股回购股份 剩余1,000,000股全部注销 [12] - 注销后预计提升每股收益及每股净资产等财务指标 增强投资者信心 [13] - 不会对生产经营能力、财务状况及控制权产生重大影响 公司上市地位不变 [15] 股东大会安排 - 定于2025年10月15日14:30在南京市秦淮区中山南路1号召开临时股东大会 [19][20] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [20][22] - 审议议案为《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 属特别决议议案 [21][22]