会议基本信息 - 恒天海龙股份有限公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A [5] - 会议由董事会召集 董事长季长彬主持 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数201人 代表股份302,336,006股 占公司有表决权股份总数的34.9935% [6] - 通过现场投票股东4人 代表股份170,930,100股 占比19.7841% [6] - 通过网络投票股东197人 代表股份131,405,906股 占比15.2094% [6] - 中小股东出席199人 代表股份76,285,759股 占比8.8296% [7] - 现场中小股东3人 代表股份32,930,100股 占比3.8115% [7] - 网络中小股东196人 代表股份43,355,659股 占比5.0181% [7] 董事会选举结果 - 选举季长彬为第十三届董事会非独立董事 同意票85.8263% 中小股东同意票114.0235% [10][11] - 选举兰大培为第十三届董事会非独立董事 同意票145.8502% 中小股东同意票0.9298% [12] - 选举冯茂慧为第十三届董事会非独立董事 同意票84.5503% 中小股东同意票108.9654% [13][14] - 选举刘冰洋为第十三届董事会非独立董事 同意票84.3821% 中小股东同意票108.2988% [15][16] - 选举丛文琳为第十三届董事会非独立董事 同意票84.9990% 中小股东同意票110.7438% [17][18] - 选举张洪茂为第十三届董事会独立董事 同意票68.7684% 中小股东同意票91.6442% [19][20] - 选举黄益建为第十三届董事会独立董事 同意票110.8101% 中小股东同意票85.1316% [21][22] - 选举王宝会为第十三届董事会独立董事 同意票110.7595% 中小股东同意票84.9311% [23][24] 公司章程及议事规则修订 - 公司章程修订议案获得98.9794%同意票 中小股东同意票95.9553% [25][27] - 股东大会议事规则修订议案获得98.9799%同意票 中小股东同意票95.9573% [28][29] - 董事会议事规则修订议案获得98.9799%同意票 中小股东同意票95.9570% [30][31] - 所有修订议案均获得通过 其中董事会议事规则修订为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [32][33] 法律意见 - 山东中强律师事务所律师韩明 宋鲁宁出具法律意见 认为会议召集 召开程序符合相关法律法规 表决结果合法有效 [35]