会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月23日在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长王葵主持会议 会议召开符合公司法和公司章程规定 [2] - 14名在任董事中4人出席 6名在任监事中2人出席 董事会秘书黄朝全出席 其他高管列席 [3][4] 议案审议结果 - 《关于增补公司董事的议案》获得通过 [5] - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 类别股东会议情况 - A股类别股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》 均获出席A股股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [8] - H股类别股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》 均获出席H股股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [9] 法律见证 - 北京市海问律师事务所卞昊、史津宁律师见证会议 确认会议召集召开程序、召集人资格、出席股东资格和表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果有效 [10][11] - H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为会议点票监察员 [11]