公司治理结构变动 - 易冉当选第四届董事会职工董事 任期自2025年9月22日起至第四届董事会任期结束[1] - 王健被聘任为董事会秘书 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[4][36] - 靳勇刚被聘任为证券事务代表 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[31][42] 董事会及专门委员会组成 - 孙永才当选第四届董事会董事长 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[18] - 战略与可持续发展委员会由孙永才 王铵 王西峰 范冰 易冉组成 孙永才任主席[20] - 薪酬与考核委员会由王西峰 魏明德 杨家义 张振戎 范冰组成 王西峰任主席[22] - 提名委员会由魏明德 孙永才 杨家义 张振戎 易冉组成 魏明德任主席[24] - 审计与风险管理委员会由杨家义 王西峰 魏明德 张振戎 范冰组成 杨家义任主席[26] 高级管理人员任命 - 余卫平 林存增 王锋 刘可安被聘任为公司副总裁 王锋代行财务负责人职责[34] - 孙永才和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下授权代表[38] - 王健和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下公司秘书 肖绍平兼任香港公司条例授权代表[40] 股东会议决议事项 - 取消监事会及修订公司章程议案获得通过[14] - 修订股东会议事规则 董事会议事规则议案均获得通过[15] - 2025年半年度利润分配方案获得通过[15] - 选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事议案获得通过[15] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开 由董事长孙永才主持[9] - 6名在任董事出席5人 3名在任监事出席2人 董事会秘书王健出席会议[10][11][12] - 会议表决程序符合公司法及公司章程规定 表决结果合法有效[9][15]