公司治理变动 - 董事吴彬彬因工作调动辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后转任内部审计机构负责人 [1] - 控股股东福建省电子信息集团推荐陈真真为新任董事候选人 董事会已审议通过该提名 [1][28] - 陈真真现任福建省电子信息集团人力资源部副总监 无公司股份且符合所有任职资格要求 [4] 审计机构续聘 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用173万元 较2024年189万元下降8.5% [7][17][20] - 华兴所2024年审计业务收入3.56亿元 证券业务收入1.97亿元 为91家上市公司提供审计服务 [8] - 审计团队具备丰富经验 项目合伙人江叶瑜近三年签署9家上市公司审计报告 [13] 董事会决议事项 - 董事会全票通过续聘会计师事务所、变更董事、聘任内部审计负责人及制定融资担保管理制度等四项议案 [27][30][33][34] - 所有议案均需提交2025年第二次临时股东会审议 会议定于10月10日采用现场与网络投票结合方式召开 [31][37][41] 股东会议程 - 股权登记日为2025年9月29日 审议事项包括续聘会计师事务所、董事变更及融资担保管理制度 [42][44] - 网络投票通过深交所系统进行 投票代码362217 投票简称"合泰投票" [50][53]