会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月22日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室 [2][6] - 会议由董事会召集 董事赵玮主持 采用现场记名投票与网络投票结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 网络投票通过交易系统平台和互联网平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6][10] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及授权代表共1人 代表有表决权股份1,085,033,073股 占公司有表决权股份总数的50.7298% [12] - 通过现场和网络投票参与表决的股东及授权代表共1,135人 代表有表决权股份1,108,290,197股 占公司有表决权股份总数的51.8171% [14] - 公司8名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书杨静出席会议 部分高管列席会议 [3][15] 议案审议结果 - 议案一《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3][18] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3][18] - 议案三至议案七均获得通过 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《独立董事津贴管理办法》 [3][4][18] 法律意见 - 北京市安理律师事务所指派律师王勋非、郭鑫对会议进行见证 [4][20] - 律师认为股东大会召集和召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4][11][19]