股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月22日以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室[4][6] - 股权登记日为2025年9月17日 B股最后交易日为2025年9月12日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[5] - 会议审议并通过全部议案 未出现否决议案或变更以往决议的情形[2][3][12] 议案表决结果 - 补选张姗姗女士为第八届董事会独立董事 深交所未对其任职资格和独立性提出异议[12] - 聘任2025年度内部控制审计机构及财务报表审计机构 并支付相关审计费用[12] - 所有议案均获通过 表决结果合法有效[12] 董事会结构调整 - 第八届董事会第六十二次临时会议于2025年9月22日召开 全体8名董事出席[15] - 增补独立董事张姗姗女士为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人及发展战略委员会委员[16][18][20] - 所有调整议案均以8票同意获得通过[17][19][21] 子公司清算注销 - 决定清算注销全资子公司佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司 注册资本600万元[22][34] - 注销原因为租赁物业被查封且短期内无法解决 导致子公司不具备持续经营条件[22][34] - 本次注销不涉及人员安置 不会对公司当期损益产生重大影响[34] 高级管理人员变动 - 副总经理兼财务负责人肖军辞职 辞职后仍在控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司任职[36] - 聘任于海洋先生为副总经理 其曾任深圳市赛格集团有限公司投资总监[24][40] - 聘任冯岩先生为副总经理兼财务负责人 并代行董事会秘书职责[27][37][42] 公司治理更新 - 新聘任高级管理人员签订岗位聘任协议 实施任期制和契约化管理[30] - 律师出具法律意见认为股东大会召集程序及表决结果合法有效[12] - 所有决议文件均按规定在巨潮资讯网披露[23][26][29]