交易概述 - 中创物流与青岛港国际物流协商一致注销参股公司青岛港董家口散货物流中心有限公司 公司持股49% 另一方持股51% [2][4] - 注销原因为优化资源配置 精简组织结构 降低管理成本 注销后人员及业务将整合转入其他合资公司 [4] - 因公司高管在参股公司担任董事 该交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [2][4] 交易审议程序 - 董事会于2025年9月22日召开会议 全体9名董事一致通过议案 无反对票或弃权票 [5][12] - 监事会于同日召开会议 全体3名监事一致通过议案 [14][16] - 独立董事专门会议事先审议并一致同意提交董事会 认为该交易符合公司发展需求 不会损害股东利益 [5][11] 财务及经营影响 - 2025年1月至8月期间 公司与董家口散货累计发生关联交易总额91.21万元 [7] - 注销后公司合并报表范围不变 不会对业务发展和盈利水平产生不利影响 [10] - 参股公司注册资本1亿元人民币 主营保税仓储 货物运输 矿物洗选等物流相关业务 [9] 关联方基本情况 - 青岛港董家口散货物流中心有限公司成立于2014年11月 注册于山东自贸试验区青岛片区 [9] - 公司持股49% 青岛港国际物流有限公司持股51% 法定代表人吕世鹏 [9] - 经查询不属于失信被执行人 [9]