董事会决议公告 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年9月22日以通讯方式召开 应到董事九人 实到九人 会议由董事长邓伟明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括独立董事变更、专门委员会调整、续聘审计机构、财务资助及召开临时股东会 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][4][5][7][9] 独立董事变更 - 独立董事曹越和李巍因连续任职满六年申请辞职 自2019年11月10日起任职 辞职将在股东会选举新任独立董事后生效 [12] - 董事会提名曹丰和洪源为独立董事候选人 曹丰为会计专业人士 两人均已取得独立董事资格证书 需经深交所备案无异议后提交股东会审议 [13][16][17] - 曹丰现任湖南大学教授 曾任中国铁建重工独立董事 洪源现任湖南大学教授 曾任永清环保独立董事 现任华天酒店独立董事 [16][17] 董事会专门委员会调整 - 因独立董事变更及H股上市计划 调整第二届董事会专门委员会成员 [19] - A股专门委员会调整：审计委员会由曹丰、蒋良兴、李卫华组成 曹丰任主任委员 提名与薪酬委员会由洪源、曹丰、蒋良兴组成 洪源任主任委员 [19] - H股上市后专门委员会调整：审计委员会由曹丰、黄斯颖、洪源组成 提名与薪酬委员会由洪源、曹丰、黄斯颖组成 调整自H股在香港联交所上市之日起生效 [21] 审计机构续聘 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘任期为一年 [23] - 安永华明2024年业务总收入57.10亿元 其中审计业务收入54.57亿元 证券业务收入23.69亿元 A股上市公司审计客户155家 收费总额11.89亿元 [25] - 安永华明拥有合伙人251人 执业注册会计师逾1700人 其中拥有证券相关业务经验者超过1500人 [24] 财务资助安排 - 向参股公司SOLAROZ提供不超过700万美元或等值人民币借款 期限不超过12个月 利率不超过6.25% 额度可循环使用 [39][41] - SOLAROZ为公司产业链一体化布局组成部分 截至2025年6月30日总资产37,527,050元 净资产-69,060,368元 2025年上半年营业收入0元 净利润-18,417,401元 [43] - 本次财务资助后 公司对合并报表外单位财务资助总余额将达19,112.06万美元 占最近一期经审计净资产的6.83% 无逾期未收回资助 [46] 临时股东会安排 - 定于2025年10月15日召开2025年第七次临时股东会 审议独立董事选举、续聘审计机构及财务资助三项议案 [50][54] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年10月9日 独立董事选举采用累积投票制 [51][54][66] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 互联网投票时间为2025年10月15日9:15至15:00 [61][70]