公司治理结构调整 - 公司取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会 同时修订公司章程删除涉及监事会的表述 [3] - 公司现任监事职务解除且监事会议事规则废止 相关调整将在股东大会审议通过后生效 [3] - 董事会全票通过该议案（9票同意 0票反对 0票弃权） [4] 制度体系更新 - 公司根据最新法律法规修订及制定24项内部制度 包括审计委员会/提名委员会等议事规则及信息披露/内控管理等专项制度 [6] - 其中16项制度（2.01-2.03项、2.10-2.15项及2.24项）需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [6] 董事会委员会人事变动 - 为符合香港《企业管治守则》性别多样性要求 提名委员会由王雁接替王常青担任委员 [7] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束 [7] - 该议案获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [7] 股东大会安排 - 公司将于近期披露2025年第二次临时股东大会通知 会议将审议取消监事会及多项制度修订议案 [5][7] - 召开股东大会的议案获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [7]