董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月22日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议 会议由董事长沈云锋主持[2] - 会议应到董事8名 实到董事8名 公司高级管理人员列席会议 符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 会议通知于2025年9月17日通过电话及电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出[2] 董事会会议审议结果 - 会议采用记名投票方式审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[3] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[4] - 股东大会将审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》[3] 股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年10月9日[7][8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00[9] 股东大会审议事项 - 唯一审议议案为《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 属特别决议议案[11][12] - 该议案已由第八届董事会第十二次会议审议通过 并于2025年8月29日披露[11] - 对中小投资者实行单独计票 无关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形[12] 股东大会参与规则 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决[14] - 股东可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票[12][13] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 重复投票以第一次结果为准[13] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月30日10:00-18:00 需提交证券账户卡及身份证明等材料[16] - 登记方式包括现场办理或通过信函/传真方式 登记地点为公司董事会办公室[16] - 会议联系人为周可可、毛雪艳 联系电话0909-2268189[17]