董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十四次会议于2025年9月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式参与表决 [2] - 会议召集程序及议事内容符合《公司法》及《公司章程》规定 全体监事及高级管理人员列席会议 [2] 股票期权激励计划授予决议 - 董事会审议通过向294名激励对象授予股票期权386.3万份 行权价格为80.99元/股 授予日为2025年9月22日 [3][15][17] - 董事杜铁军作为激励对象回避表决 最终表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 激励对象涵盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员 不包括独立董事及持股5%以上股东 [12][13] 审计委员会人员调整 - 补选李国强为第二届董事会审计委员会委员 任期至第二届董事会届满 [7][8] - 调整后审计委员会由周建国（主任委员）、杨汝岱、李国强组成 表决结果为7票全票通过 [8][9] 股票期权计划实施细节 - 股票期权来源为定向发行的A股普通股 有效期最长不超过60个月 [15][22] - 行权条件包括公司及激励对象未发生重大合规问题 且需满足2025-2027年度营业收入考核目标 [24][28] - 个人行权比例与绩效考核等级挂钩（S/A/B/C/D五档） 未达标部分期权将注销 [28] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算期权公允价值 授予日股价为155.11元/股 无风险利率1.50%-2.75% [30] - 预计2025-2028年股份支付成本摊销对净利润影响有限 具体数据以审计结果为准 [31] 股票交易异常波动说明 - 公司股票于2025年9月19日及22日连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20% 触发异常波动 [42] - 控股股东李虎于9月19日通过大宗交易减持22.43万股 与预披露计划一致且已实施完毕 [43][45] 其他重大事项进展 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就 正为87名激励对象办理61.4万股解除限售手续 [46] - 拟调整2023年定向发行募投项目的投资结构及实施地点 相关议案待股东大会审议 [46]