股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月22日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事中1人出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》 表决结果为通过 [4] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 全面修订公司章程及附件 将董事会审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 原监事会议事规则同步废止 [5][8] - 新设立的审计与风险管理（法律合规）委员会将行使公司法规定的监事会职权 [5][8] - 免去第九届监事会非职工监事许群娥女士和孙宏宇先生的职务 [5][8] 法律程序履行 - 股东大会由北京市大嘉律师事务所李雅迪律师和郭颖律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5] - 公司工会于2025年9月22日出具职工代表大会决议 同意撤销王贺杰女士职工代表监事职务 [9] 制度变更依据 - 依据2024年7月1日实施的新修订《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则 [7] - 符合证监会公告[2025]6号《上市公司章程指引》和[2025]7号《上市公司股东会规则》要求 [7] - 相关议案经2025年8月28日第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议审议通过 [7]