董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知及材料已于2025年9月18日通过电子邮件送达全体董事及高级管理人员 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，其中董事李杰委托陈浩成代为表决，4名董事以通讯方式参会 [2] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，提升核心竞争力 [4] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李杰、陈浩成回避表决 [6] - 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东会以特别决议审议通过 [5][7] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，保障激励计划顺利实施 [7] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李杰、陈浩成回避表决 [9] - 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，需提交股东会以特别决议审议通过 [8][11] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理登记结算业务等12项具体权限 [11] - 授权有效期自股东会批准之日起至激励计划存续期内持续有效 [11] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李杰、陈浩成回避表决 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月15日以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [16] - 股权登记日为2025年10月9日，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [21][24] - 会议将审议限制性股票激励计划相关议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [27]