案件核心事实 - 比特币投资及多层营销公司Praetorian Group International首席执行官Ramil Ventura Palafox对电汇欺诈和洗钱指控认罪[1] - 该高管承认利用公司以虚假的每日利润承诺诱骗投资者[1] - 欺诈计划被联邦当局认定为庞氏骗局 全球超过90,000名投资者受骗[1] 欺诈规模与资金流向 - 在2019年12月至2021年10月期间 公司筹集资金超过2.01亿美元 包括3030万美元现金以及8000多枚比特币[2] - 美国证券交易委员会指控该高管及公司通过加密和外汇庞氏骗局欺诈投资者1.98亿美元[2] - 公司筹集资金超过2.01亿美元 但受害者集体损失至少6270万美元[7] - 资金被滥用于个人奢侈消费 包括购买20辆豪华汽车花费约300万美元[5] - 在拉斯维加斯和洛杉矶购买四套房产价值超过600万美元[6] - 支付酒店顶层套房住宿费用32.9万美元 另花费300万美元购买服装、手表、珠宝和家具[6] - 向家庭成员转移至少80万美元现金和100枚比特币[6] 欺诈手段与运营模式 - 公司声称从事大额比特币交易 承诺投资者每日回报0.5%至3%[4] - 实际运营水平无法实现承诺收益 采用庞氏骗局特征用新投资者资金支付早期投资者[4] - 推出投资者门户网站显示伪造账户增长 制造安全性和盈利性假象[5] - 公司网站于2021年被查封 英国业务关闭[3] 法律后果与受害者赔偿 - 该高管已同意向受害者支付6270万美元赔偿金[7] - 受害者可通过司法部官方网站查询最新进展[7]