董事会换届选举 - 公司于2025年9月18日召开临时股东大会及职工代表大会，选举黄山、田进恩、秦涛为非独立董事，徐长生、潘敏、宋丽梦为独立董事，陈凡为职工代表董事，共7人组成第六届董事会，任期三年 [1] - 第六届董事会第一次会议于2025年9月19日召开，选举黄山担任董事长兼总经理 [3] - 新一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会全部由非高管董事组成且召集人宋丽梦为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任张永洪为副总经理，田进恩为副总经理兼董事会秘书，陈丹为财务总监，任期与第六届董事会一致 [4] - 田进恩持有科创板董事会秘书资格证书且任职资格已获交易所审核通过 [4] - 张永洪自2010年9月起任公司华中大区经理，陈丹自2021年8月起任公司财务经理，二人均未持有公司股份且无关联关系或违规记录 [7][9] 治理结构调整 - 公司取消监事会设置，改由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，相关议案已于2025年9月18日股东大会审议通过 [6] - 原监事会成员黄青、张丽君、伍新木、刘炜离任，其中张丽君同时卸任副总经理职务 [6] 证券事务代表任命 - 李珍被聘任为证券事务代表，任期与第六届董事会一致，其持有科创板董事会秘书资格证书 [5][10] - 李珍于2015年7月至2025年9月担任公司产品经理，2022年9月起兼任监事，未持有公司股份且无违规记录 [10]