公司治理动态 - 公司于2025年9月19日召开第三届监事会第五次会议 全体3名监事出席 审议通过《2025-2027年度任期经营业绩责任书》及《2025年度经营业绩责任书》[1] - 监事会认为经营业绩责任书综合考虑全球经济环境、行业态势及公司经营情况 能科学评价高管业绩贡献并调动积极性[1] - 同日召开第三届董事会第六次会议 应到董事11人 实到10人 董事李晓雨因被采取留置措施缺席会议[10] 人事任命情况 - 董事会审议通过聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人 任期自2025年9月19日起至第三届董事会届满[10][14] - 邱晓宁为英国特许公认会计师公会资深会员 曾任职普华永道青岛分所审计经理 2025年2月起在公司多个部门任职[16] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月19日召开 采用现场与网络投票结合方式 副董事长雷日赣主持[4][5] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》议案 并对中小投资者进行单独计票[6] - 北京德和衡律师事务所见证认定会议程序及表决结果符合法律法规与公司章程规定[7] 经营规划部署 - 董事会审议通过2025-2027任期及2025年度经营业绩责任书 旨在科学评价高管绩效并激发管理团队创造力[11] - 业绩责任书制定综合考虑全球经环境、行业发展趋势及公司实际经营状况[1][11]