会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月19日在浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及上市规则等规定 [3] - 公司7名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 部分高管列席会议 [5] 议案审议结果 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》获得通过 关联股东褚健回避表决 [4][7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》包含10个子议案全部获得通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度 [4][6][7] - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] 表决情况说明 - 议案3为特别决议议案 获得三分之二以上表决权通过 [7] - 议案1和议案2为普通决议议案 获得二分之一以上表决权通过 [7] - 议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票 [7] 法律见证情况 - 北京金杜（杭州）律师事务所叶远迪、吴唯炜律师见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集和召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [7]