董事会决议 - 第二届董事会第十九次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 审议通过《关于调整第四次回购计划回购价格上限的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][5] 回购价格调整 - 回购价格上限由人民币34.98元/股调整为52.00元/股 调整幅度达48.6% [3][8][10] - 调整后价格上限不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3][10] - 除价格上限调整外 第四次回购股份方案其他内容无变化 [3][8][10] 回购计划详情 - 第四次回购计划于2024年11月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过 使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 [9] - 回购资金总额不低于人民币5000万元 不超过人民币10000万元 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [9] - 按调整后价格上限52.00元/股测算 回购金额上限10000万元可回购约192.31万股 占总股本0.42% 金额下限5000万元可回购约96.15万股 占总股本0.21% [11] 回购实施进展 - 截至公告披露日 已首次回购股份17,515股 占总股本46,097.67万股的0.0038% [10] - 回购成交最高价28.63元/股 最低价28.49元/股 支付资金总额500,156.87元（不含交易费用） [10] - 2024年度权益分派实施后 回购价格上限曾由35.00元/股调整为34.98元/股 [10] 调整原因及影响 - 调整原因包括市场行情变化、股价波动、回购交易窗口期及资金安排计划等多重因素 基于对公司发展前景信心和内在价值认可 [10] - 调整不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力及持续经营能力产生实质性影响 不会损害股东利益或影响上市地位 [11][12] - 调整事项无需提交股东大会审议 已履行必要决策程序 [12]