会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月19日在扬州（仪征）汽车工业园联众路9号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长朱大庆主持 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 出席会议的董事9人全部出席 其中独立董事范以宁、唐松莲、李诗鸿以通讯方式出席 [3] - 出席会议的监事3人全部出席 其中监事张盛以通讯方式出席 [3] - 董事会秘书陈雪出席会议 公司全体高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订股东会议事规则的议案获得通过 [3] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 [4] - 关于修订关联交易决策制度的议案获得通过 [4] - 关于修订对外担保决策制度的议案获得通过 [4] - 关于修订对外投资管理制度的议案获得通过 [4] - 关于修订累积投票制实施细则的议案获得通过 [4] - 关于修订募集资金管理制度的议案获得通过 [4] - 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案获得通过 [4] 法律见证 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所庄东红、叶沛瑶律师见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜符合相关法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [5]