会议基本信息 - 股东大会于2025年9月19日在公司办公楼四楼15号会议室召开 [2] - 会议主持人为董事周宇恒 因董事长周晓萍因公缺席 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 在任7名董事中仅1人出席 其余6人因公务缺席 [3] - 在任3名监事全部出席 [3] - 董事会秘书高鹏出席会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配方案获得通过 [4] - 票据池业务开展议案获得通过 [4] - 董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案获得通过 [5] - 独立董事年度津贴议案获得通过 [5] - 取消监事会及修订《公司章程》议案获得通过 [5] - 修订《股东会议事规则》等12项内部制度议案均获通过 [5][6] 法律合规性 - 君合律师事务所上海分所对会议程序合法性出具见证意见 [6][7] - 律师认为会议召集、出席资格及表决程序符合法律法规 [7]