业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就半年度经营成果及财务指标与投资者交流 [2][3] - 投资者可在2025年10月10日至10月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com预先提交问题 [2][5] - 参会高管包括总经理麻卫东、董事会秘书孙毅、财务总监张立新及独立董事董汝幸 [4] 董事会重大人事变动 - 选举由志强为新任第五届董事会董事长，其曾任吉林省委宣传部新闻处处长及公司总经理，2024年8月起任董事 [8][32][40] - 聘任麻卫东为公司总经理，其曾任公司副总经理、董事会秘书及人力资源总监，为吉林大学本科毕业的正高级工程师 [9][33][43] - 提名麻卫东为第五届董事会非独立董事候选人，该项议案尚需股东大会审议 [12][15] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构，年度审计费用80万元，内控审计费用40万元 [16][56] - 该事务所拥有453名注册会计师，上年审计业务收入5.99亿元，证券业务收入4467.7万元，为21家上市公司提供审计服务 [49][50] - 项目签字合伙人为陈敬波，质量控制复核人为时彥录，均具备证券业务审计经验 [54] 薪酬方案制定 - 非独立董事薪酬根据吉林省省管企业负责人薪酬核定办法，结合双效考核结果确定，股东董事不领取薪酬 [60] - 独立董事年度津贴为7万元税前，监事薪酬参照董事标准执行，职工代表监事按公司薪酬管理制度执行 [60][61] - 薪酬方案适用期为2022年1月1日至2025年12月31日，需经股东大会审议通过 [60][63] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月10日14:00召开，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为9月25日 [24][25][28] - 审议议案包括选举非独立董事、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案，其中议案1-4对中小投资者单独计票 [29][71] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [25][67]