募集资金现金管理 - 公司使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 已全部赎回本金及收益并归还至募集资金专户 [2][3] - 现金管理产品包括协议存款、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的保本型投资产品 期限不超过12个月 [2] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元 未超过授权额度且无逾期未收回情况 [3] 股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于9月18日召开 审议通过四项议案包括使用剩余超募资金永久补充流动资金等 [5][6][10] - 出席会议的享有表决权股份总数为148,380,321股 占公司总股本148,771,851股的99.7% [7] - 特别决议议案《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关附件的议案》获2/3以上表决权通过 [10][11] 公司治理结构 - 董事会7名董事及监事会3名监事全员出席股东大会 董事会秘书兼财务总监徐文俊同时列席 [9] - 股东大会由董事长张建军主持 采用现场投票与网络投票结合方式 程序符合公司法及公司章程规定 [8][11] - 取消监事会议案获得通过 标志着公司治理结构将发生重大调整 [10][11] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月30日召开半年度业绩说明会 将通过上证路演中心进行网络互动 [13][14][15] - 投资者可在9月23日至29日通过线上渠道提前提问 公司将对普遍关注的问题进行集中回应 [15][16] - 参会人员包括董事长兼总经理张建军、财务总监兼董事会秘书徐文俊及独立董事章铁生 [15]